公司治理 - 第三届董事会任期2024年2月届满，2月6日选举产生第四届董事会成员[3] - 报告期内召开7次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会，独立董事均出席[6] - 提名、薪酬与考核委员会2023年度各召开1次会议，独立董事均参加[6][7] 审计与财务 - 2023年召开6次董事会审计委员会会议，沟通审计情况和讨论审计计划[9] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[23] - 2022年度利润分配拟派发现金红利171,139,592元，占净利润比例36.62%[24] 议案决议 - 独立董事对多项议案发表同意意见，含关联交易、对外担保等[12][13][15] - 第三届董事会通过回购注销限制性股票及调整回购价格议案[19] - 第三届董事会通过激励计划部分解除限售条件成就议案[20] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告，含年报、季报等[21] - 严格按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[27] 其他 - 提名邵天英为第三届董事会独立董事候选人[16] - 公司及控股股东等积极履行承诺，未违反承诺[26]