募集资金情况 - 公司公开发行6540万股A股，发行价每股11.69元，募集资金总额7.64526亿元，净额6.9935107549亿元[1] - 2020 - 2023年分别使用募集资金515.791685万元、4.6514164063亿元、1.5648310154亿元、691.206337万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0元[3] - 募集资金利息收入360.215165万元，理财产品投资收益420.124625万元[4] - 募集资金置换预先投入金额2.2624430778亿元[3][4] - 项目终止永久补充流动资金6818.537012万元，项目结项永久补充流动资金526.742372万元[4] - 2023年度募集资金总额为69935.11万元，本年度投入691.20万元，已累计投入63369.47万元[31] - 变更用途的募集资金总额为14968.70万元，占比21.40%[31] 专户管理情况 - 公司制定《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[7] - 截至2023年12月31日，公司5个募集资金专户均已注销[8] - 2022年11月28日注销江苏银行宿迁宿豫支行专户，2022年12月21日注销交通银行宁波分行专户[11][13] - 2023年12月23日注销浦发银行宁波鄞东支行、中信银行宁波百丈支行和农行宁波石碶支行专户[13] 项目进展及效益 - “电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入超出承诺237.96万元，截至2023年12月31日投入进度100.47%，本年度实现效益436.97万元[31] - “年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，截至2023年12月31日投入进度96.85%，本年度实现效益13.42万元[31][33] - “研发中心建设项目”和“二代气相分级项目”已终止，剩余募集资金分别用于永久补充流动资金和投入其他项目[32] - 2023年8月16日，公司审议通过部分募投项目延期议案，将“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”延期至2023年12月[22] - 2023年公司整体毛利率承压，募投项目效益下滑未达预期[34] - 公司“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”于2023年12月建成并达到可使用状态且已结项[34] 其他事项 - 2023年9月26日，公司因募投项目延期未及时履行程序和披露信息，被上交所予以监管警示[24] - 中汇会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定，公允反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[27] - 公司决定注销“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”与“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的银行账户[34] - 公司将节余募集资金转出至普通账户以永久补充流动资金[34] - 2023年12月，公司将结项项目下节余募集资金5267423.72元（含利息收入3864484.35元）转入自有资金账户用于永久补充流动资金[21]