会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会、3次股东大会[4][19][28][49][71] - 2023年独立董事参加半年度、第三季度业绩说明会与中小股东沟通交流[20][60] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会、3次股东大会，对议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事出席10次董事会专门委员会会议，含审计6次、提名1次、薪酬与考核3次[5][35] - 2023年11月6日原独立董事王兴斌离任，同日选举产生新任独立董事[17][28][43] - 2024年独立董事将提升履职水平，为公司提供专业建议[75] 公司合规情况 - 2022年公司日常关联交易实际发生额在年初预计额度内，2023年预计发生额合理[6][23][37] - 2023年公司未发生对外担保及非经营性资金占用情况[6][23][37][52][62][74] - 2022年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[6][23][37] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行情况，信息披露真实准确完整及时[52][62][74] 公司决策事项 - 公司实施2022年度、2023年半年度两次利润分配，2022年度现金分红水平低于30%具合理性[25][38][39] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[8][24][38] - 公司第二届董事会、监事会任期届满，进行第三届董事会董事候选人换届选举[10][27][42] - 2023年公司董事会换届后聘任高级管理人员，程序合法规范[62][73] 激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件满足，解除限售安排合规[8][10][25][27][40][41] - 因2022年权益分派，公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格[9][26][40]