股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会时间为11月10日，现场会议14:00开始，网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3] - 普通决议需出席会议股东所持二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上表决权通过[3] - 会议审议议案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》、修订公司部分管理制度、制定《会计师事务所选聘制度》[5] 股本与注册资本变更 - 公司将2022年限制性股票激励计划中200万股限制性股票回购注销[7] - 公司总股本由1.78亿股变更为1.76亿股，注册资本由1.78亿元变更为1.76亿元[7] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为1.76亿元，股份总数为1.76亿股[8] 董事相关规定 - 董事任职存在多种限制情形，出现不得担任董事情形公司应在规定时间内解除其职务[10][11] - 董事候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚公司应披露情况[10] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露有关情况[11] 独立董事相关规定 - 独立董事任职有独立性、工作经验、持股比例等多方面限制[12][13] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 独立董事履职有工作时间、独立性自查等要求[13][16] 交易决策权限 - 董事会对不同金额、比例的交易有不同决策权限，部分需提交股东大会审议[18][19][20] - 董事会审议担保、财务资助事项需特定比例董事同意[19][20] - 公司与关联人不同金额关联交易由董事会或股东大会决定[20] 专门委员会 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责[21] - 各专门委员会有不同职责[21][22] 利润分配 - 董事会根据多种因素提出每年利润分配预案，经审议后提交股东大会[22] - 调整或变更公司利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24] 制度修订与制定 - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则等六项管理制度[28] - 公司制定了《会计师事务所选聘制度》[31]