五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三 届监事会非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监 事，公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通 过之日起三年。 2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届 董事会董事长，确定了第三届董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、 证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届监 事会主席。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等 情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）董事会 董事长：赵磊 非独立董事：赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲 独立董事：李英、汪志 ...