中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】207 号 中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司 根据公司于 2024 年 4 月 30 日发布的《五洲特种纸业集团股份有 限公司 2023 年年度股东大会决议公告》，2024 年 4 月 29 日公司股 东大会决议通过董事会换届选举第三届董事会董事候选人的议案，选 举赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生和林彩玲女士为第三届董事会 非独立董事，李英女士、汪志锋先生和张益焕先生为第三届董事会独 立董事。王琰女士、顾嘉琪女士和洪金明先生不再担任公司独立董事 职务。公司董事会成员 7 名，变更 3 名（均为独立董事），董事变动 超过三分之一。 本次董事变更系董事会换届选举。根据公司反馈，第二届独立董 事中王琰女士和顾嘉琪女士已连任 6 年，不再适合继续担任公司独立 董事；洪金明先生因其个人原因，不再继续担任公司独立董事。公司 通过核查新任独立董事的工作履历、专业背景、兼职情况、独立性情 况、信用状况等，确认本届新任独立董事符合担任上市公司独立董事 的任职资格。新任独立董事将尽快熟悉公司的生产经营、内部管理等 相关事项，以便履行独立董事职责。 中证鹏元将密切关 ...