五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方 式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 3 人以通讯方式出 席本次会议。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五 洲特种纸业集团股份有限公司股东及董事、监事、高级管理人 ...