五洲特种纸业集团股份有限公司监事会 | | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会选举工作。 根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表监事 1 名由公司职工代表大会 选举产生。 公司于 2024 年 4月 8 日召开第三届职工代表大会第三次会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举张 洁女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。任期与公司第三届 监事会任期一致。 特此公告。 2024 年 4 月 9 日 1 附件：第三届监事会职工代表监事简历 张洁，女，1986 年出生，本科学历，无境外永久居留权。历任五洲特纸成品 ...