| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任 期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，提名赵磊先生、赵晨佳女士、 赵云福先生、林彩玲女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名 李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附 件）。 以上议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《 ...