五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 2023年度，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公 司"）审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定、要求， 全体委员忠实、勤勉地履行职责，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部 审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责。 现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年4月20日，董事赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事、战略 委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后，赵鑫先生不再担任公司任何职务。 为保障审计委员会的有效运行，2023年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次 会议，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成第二届审计委 员会委员。 公司审计委员会委员全部由独立董事担任，其中由独立董事洪金明先生担任 主任委员。洪金明先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业博 ...