五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五洲特种纸业集团股份有限公司 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 40 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 41 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 42 | | 议案五、关于修订《授权管理制度》的议案 43 | | 议案六、关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 44 | 2 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长赵磊先生 会议出席人员： 1、截至2024年1月22日收市后在中国证券登记结算 ...