| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定 价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，会议 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下书面意见：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易的预计是在双方平等、互利 的基础上进行的，属于日常生产经营中的持续性业务，符 ...