| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）在公司会议室以现场结合电子通信的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...