| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保履行的内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于预计 2023 年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内全资子公司为 全资子公司提供担保的额度不超过 400,000 万元（不包括 2022 年年度股东大会 召开之前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十八次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审 议通过了《关于 ...