| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）单独持有 29.61%股份 的股东赵磊于 2023 年 11 月 23 日提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（以下简称"《临时提案的函》"）， 董事会收到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议通知通过电 子邮件的方式送达各位董事，会议定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...