独立董事专门会议规则 - 公司制定工作细则完善法人治理[2] - 关联交易等事项需经会议讨论并过半数同意提交董事会[5] - 特别职权行使前需经会议审议并过半数同意[5] 会议组织与召开 - 提前3日发通知，紧急情况不受限[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] - 由过半数推举一人召集和主持[9] 会议出席与决议 - 半数以上出席方可举行，决议全体过半数通过[8] - 不能出席应书面委托并发表意见[11] 其他 - 会议记录保存不少于10年[9] - 细则由董事会制定、解释，审议通过后生效[13]