内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未影响内控有效性结论[6] - 内控审计意见与评价结论一致[7] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期及基准日公司无内控重大等缺陷[17][18] 年度计划 - 2023年度落实内控，提升管理水平[18] 其他 - 董事长为陶峰华[19] - 报告日期为2024年4月25日[19]