收购计划 - 2024年1月15日拟发行股份及支付现金购买江苏朗迅90%股权、苏州郎克斯45%股权、苏州晔煜23.0769%份额[6] - 7月23日调整为发行股份购买苏州郎克斯87%股权、江苏朗迅90%股权、苏州晔煜23.0769%份额[7] - 9月12日计划终止原重组，现金收购苏州郎克斯45%股权、江苏朗迅55.2%股权[4] 交易价格 - 现金收购苏州郎克斯45%股权交易价27000万元，江苏朗迅55.2%股权交易价8832万元，合计35832万元[18] 业绩承诺 - 交易对方承诺苏州郎克斯2024 - 2026年度净利润分别不低于5140万元、5692万元、6312万元[26] - 交易对方承诺江苏朗迅2024 - 2026年度净利润分别不低于828万元、1040万元、1130万元[26][27] 评估情况 - 苏州郎克斯100%股权评估值为60296.25万元，评估增值率为464.84%[29] - 江苏朗迅100%股权评估值为16019万元，评估增值率为76.14%[29] 其他要点 - 公司股票于2024年1月2日开市起停牌，1月16日开市起复牌[9][10] - 2月29日公司披露重大资产重组问询函回复等相关公告[11] - 7月17日因拟调整方案停牌，23日重新审议通过调整方案，24日股票复牌[12][13] - 9月12日独立董事、董事会、监事会审议通过终止原方案并变更为现金收购议案[19][20] - 调整后方案尚需提交股东大会审议[20] - 公司将自查内幕信息知情人买卖股票情况[21] - 公司承诺披露终止公告后一个月内不再筹划重大资产重组事项[22] - 收购完成后将形成“中高端鞋业+精密金属结构件及相关设备”经营模式[1] - 收购对公司运营管理等提出更高要求[2] - 收购预计不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响[2] - 收购事项审批结果存在不确定性[30]