战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事组成[2][4] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[4] 职责与工作安排 - 职责是研究长期战略及重大投融资方案并提建议[6] - 工作组负责决策前期准备，提供公司资料[9] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前五日通知委员[11] - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 表决与记录 - 表决方式为记名投票，临时会可通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[17] 制度信息 - 工作制度由董事会制订、修改和解释，审议通过生效[16][17] - 工作制度于2024年3月28日发布[18]