会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事卢再志均出席[3][4] - 2023年召开各专门委员会会议，卢再志均参加[4] - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，报告期未召开[4] 合规情况 - 2023年度关联交易审议合规，未损害公司及股东利益[7] - 按时编制披露定期报告，审议及披露程序合法合规[7] 审计与分配 - 2022、2023年分别续聘天健为审计机构[8] - 2022年度每10股派现金红利4元（含税）[8] - 2023年半年度每10股派现金红利5元（含税）[8] 制度与展望 - 2023年严格执行薪酬和激励考核制度[9] - 2024年卢再志继续履职完善治理体系[10]