股本与注册资本变更 - 公司拟将回购专用证券账户中5513000股用途变更为注销并减少注册资本[1] - 公司总股本将由468771275股变更为463258275股[1] - 公司注册资本将由468771275元变更为463258275元[1] 公司章程修订 - 公司章程原规定公司注册资本为46877.1275万元，修订后为46325.8275万元[4] - 公司章程原规定公司股本总数为46877.1275万股，修订后为46325.8275万股[4] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[5] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销程序、方式违法或内容违反章程的决议；未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起一年未行使撤销权则消灭[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会履职违法给公司造成损失时，有权书面请求相关机构向法院诉讼；对全资子公司相关情形也适用[7] 交易审议规则 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[9] 需关注交易情形 - 交易额涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需关注[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需关注[10] 担保审议规则 - 单笔担保额超过公司最近一期审计净资产10%需经审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需经审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需经审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经审议[10] 股东大会相关 - 公司在特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会/股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[13] - 董事会收到请求后10日内需给出是否召开的书面反馈[14] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[14] - 监事会请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 股东请求董事会未同意或未反馈，可向监事会提议，监事会10日内决定[17] - 监事会同意召开，应在收到请求5/10日内发通知[15][17] - 监事会未按时发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[15][17] - 监事会或股东自行召集，需书面通知董事会并向交易所备案[18] - 股东会/股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[18] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 年度股东大会应在召开20日前书面通知各股东，临时股东大会应在召开15日前书面通知[19] - 年度股东会应在召开20日前书面通知各股东，临时股东会应在召开15日前书面通知[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[41] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损[41] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[41] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配[41] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[42] - 董事会、监事会、股东会审议利润分配方案分别需半数以上董事、半数以上监事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[42] - 董事会须在股东会召开后两个月内完成股利派发事项[43][44][45] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[43][45] - 调整利润分配政策需经半数以上董事、三分之二以上独立董事、半数以上监事、出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司每年现金分红利润原则上不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[48][50] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[48][50] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[48][50] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[48][50] 其他 - 修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[56] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》修订及工商变更登记等事宜[57] - 《公司章程》条款修订以工商行政管理部门最终核定为准[58]