会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会[1] - 2023年独立董事参加8次专门委员会会议，审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年10月11日独立董事参加半年度业绩说明会与投资者交流[9] 关联交易与承诺 - 独立董事认为2022年度日常关联交易金额合理，2023年度预计和定价遵循原则[12] - 2023年公司不存在变更或豁免承诺情况[13] 仲裁事项 - 2023年12月29日收到仲裁裁决书，钥信信息应支付款项[14] - 2024年1月收到钥信信息支付的全部款项[15] 收购情况 - 2023年公司不存在被收购相关情况[17] 报告披露 - 公司按时披露2022 - 2023年多份报告及2022年度内部控制评价报告[18] 审计机构 - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] 人员变动 - 2023年3月原财务总监曾影辞职，聘任李静为财务总监[21] - 2023年4月徐军、王肃辞职，拟聘任顾佳晓、宋志刚、李华[23][24] - 2023年6 - 7月曾犁、吴浩辞职，拟提名王信菁等为董事候选人，聘任王信菁为总裁[25][26][27] 薪酬方案 - 2023年3月审议2022年董事、高管薪酬方案并提交股东大会[28] 会计政策 - 2023年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情况[22]