会议情况 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 多项议案以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过，包括2023年度工作报告、总经理报告等[3][4][5][8][9][10][12] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[7] - 《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[12] - 《关于公司拟向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决[13] - 《关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》逐项审议，部分关联董事回避表决[13] - 审议通过确认沈汉标、王妙玉等多位人员2023年度薪酬的议案，表决情况多为高票同意且无反对和弃权票[14] - 审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬标准议案，需提交2023年年度股东大会审议，薪酬拟在2023年基础上调整[15] - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，需提交2023年年度股东大会审议[15] - 审议通过修订《公司股东大会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[17] - 审议通过修订《公司董事会议事规则》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[18] - 审议通过修订《公司独立董事工作制度》的议案[19] - 审议通过修订《公司关联交易管理制度》的议案，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 审议通过制订《公司投资者关系管理制度》等多项工作细则和管理制度的议案[21][23][24][25][26] - 审议通过调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案[27] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案，需提交2023年年度股东大会审议[28] 利润分配 - 公司拟定2023年度利润分配方案，以404,150,000股总股本计算，拟派发121,245,000元现金红利，每10股派3元（含税）[5] 待审议事项 - 《公司董事会2023年度工作报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5] - 《公司2024年度财务预算报告》等议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][8][9][10][12][13] 报告查询 - 《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等报告内容详见上海证券交易所网站[4]