业绩总结 - 2023年度营业收入35,946.66万元，同比增长16.49%[16] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润5,643.06万元，同比增长10.52%[16] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润5,244.20万元，同比增长22.99%[16] - 2023年度利润总额为66,513,643.68元[48] - 2023年末资产总额为962,300,554.68元[48] - 2023年末负债总额为260,658,297.93元[48] - 2023年末股东权益合计为701,642,256.75元[48] - 2023年前三季度现金红利总额24,653,420.25元，占2023年度合并报表净利润的43.69%[52] 2023年举措 - 聚焦“内生式增长”，坚持“以客户为中心”[16] - 加强产品研发，丰富产品品类[17] - 与战略客户合作更紧密，开拓新渠道和新客户[17] - 上线泛微协同融合平台项目和MES优化项目，进行数字化管理[17] - 加快推进首发及再融资募投项目，上海运营中心即将投入运营[18] - 嘉兴数字化制造中心建设项目土建基本完成，处于装修及设备采购安装阶段[18] - 与天津合资公司建设项目顺利推进[18] 2024年展望 - 保持既定战略方针，开拓国内餐饮和零售终端市场[28] - 紧抓预制菜和烘焙市场机遇，搭建业务合作渠道[28] - 推进企业数字化转型升级，规范流程管理[28] - 推进在建工程项目建设，确保质量与安全[28] - 加大投资并购资源投入，推进产业内纵横合作[28] 治理相关 - 2023年度召开五次董事会会议[19] - 2023年度召开四次股东大会[21] - 2023年董事会下设四个专门委员会，履行审议等职责[23] - 2023年度监事会监事出席4次股东大会，认为召集、召开符合法定程序，表决合规有效[34] - 2023年度监事会监事列席董事会，认为召集、召开符合章程和议事规则，决议符合法定要求[35] - 2023年度监事会共召开5次会议，均以现场方式召开，程序符合规定[35] - 2024年度独立董事津贴为每人每年8万元[56] - 2024年监事会将履行职责促进公司规范运作[44] 其他 - 2023年获青岛上市公司协会评定的“投资者教育和保护百日讲坛”活动先进单位[27] - 2023年股东大会审议通过向合资公司增资、利润分配等事项[22] - 2023年度财务报告经审计，出具标准无保留意见，反映真实准确[38] - 2023年度关联交易定价合理，未损害公司及非关联股东利益[39] - 2023年度募集资金使用符合规定，无违规、变相改变投向和损害股东利益情况[40] - 2023年度实施内幕信息保密和知情人登记制度，未发现内幕交易行为[41] - 2023年度建立健全内部控制制度，完善内控体系，提高管理和风控能力[43] - 2024年拟向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度[58]