独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年[13] 独立董事履职与管理 - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[15] - 连续两次未出席董事会会议公司应30日内提议解除其职务[20][21] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[18] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[26] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日[29] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等[26] - 提名委员会遴选、审核董事等人选并提建议[27][28] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[28][29] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[45] - 中小股东指持股未达5%且不任董监高的股东[45] 公司保障与要求 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[41] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存十年[36] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[33] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[42] - 给予独立董事津贴，标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[43] 办法生效 - 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效[47]