证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-059 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲 自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 由于冯银龙先生因工作原因辞去公司第五届董事会审计委员会委员，根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，为保障审计委员会的有效运行，补选董事 吴真林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第六 次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决 ...