卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司董事会议事规则(2024年5月修订)
董事会构成 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[6] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情况应召开临时会议,董事长10日内召集主持[12][15] - 定期会议提前10日、临时会议提前2日发书面通知[14] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[21] - 提案决议须全体董事过半数赞成[30] - 担保和财务资助事项有特殊表决要求[32] - 关联董事回避时有表决规则[34] 提案处理 - 未通过提案1个月内不再审议[37] - 部分董事可要求暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议可视需求全程录音[39] - 秘书做好记录,董事签字确认[40] - 决议及时公告,会前相关人员保密[41] 责任与权利 - 违法决议董事有赔偿责任与免责情况[39] - 股东60日内可请求撤销违规决议[42] 档案管理 - 秘书负责保存会议档案,期限10年以上[43][44] 规则说明 - “以上”含本数,“超过”不含本数[46] - 未尽事宜依法律和章程执行[47] - 修改由股东大会批准,董事会解释[48][49] - 自股东大会批准之日起生效[50]