董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 关联交易审批 - 单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上、但未达公司章程规定的关联交易，由董事会审批[6] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[13] - 董事会定期会议由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[14] - 多种情况可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[14] - 董事会临时会议通知方式多样，通知时限为会议召开前2日，紧急情况不受此限[14] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[15] - 特定情况会议应暂缓表决[16] - 董事原则上应亲自出席会议，委托他人需满足一定条件[17] - 董事会临时会议可通过多种非现场方式召开，按规定计算出席人数[18] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持董事会会议[21] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向有同意、反对和弃权[23] - 董事会决议表决方式为记名投票，可现场或通讯表决[24] 特殊事项决议 - 公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[25] - 公司收购本公司股份用于特定情形需三分之二以上董事出席的董事会会议决议[25] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] 会议记录与执行 - 董事会会议记录保管期限不少于十年[29] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[31] - 董事长督促总经理落实决议并通报执行情况[31]