会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年4月20日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式送达各位董事[1] - 公司定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[28] 分红与津贴 - 公司拟以25753万股为基数派发现金红利2317.77万元，现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的57.65%[12] - 公司独立董事津贴拟由96000元/人/年调整为120000元/人/年[16] 议案审议 - 《公司2023年度总经理工作报告》等14项议案7票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19] - 《调整独立董事津贴》议案4票同意、3票回避[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等9项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[3][5][8][9][12][14][15][16][19] - 《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等6项议案经第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过[11][12][14][15][17][19] 审计相关 - 公司拟聘请天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[19] - 公司将提请股东大会授权董事会协商确定2024年度审计费用[19] 其他事项 - 《公司2023年度内部控制评价报告》表决结果为7票同意[20] - 2024年度公司拟为世纪利通提供担保，总额预计不超15亿元[21] - 《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》表决结果为5票同意，2票回避[22] - 《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》需提交2023年年度股东大会审议[24] - 公司及控股子公司预计2024年度与部分关联法人日常关联交易金额不超5000万元[25] - 《继续开展期货套期保值业务》表决结果为7票同意[27] - 《公司2024年第一季度报告》表决结果为7票同意[29]