公司治理 - 独立董事杜烈康出席董事会10次、通讯参会6次、出席股东大会4次[4] - 杜烈康出席审计委员会会议6次、提名等委员会会议8次[5] - 2023年8月董事朱劲龙辞职，9月虞杲当选董事并任常务副总经理[9] 报告披露 - 2023年按要求编制披露多份报告及内控评价报告[8] 审计机构 - 2022年度股东大会续聘天健为2023年度审计机构，未更换[9] 薪酬与激励 - 2022年度董高薪酬方案制定与发放与批准方案一致[10] - 2023年4月拟定非独立董事及高管薪酬方案获批准[10] - 2023年10月制定股票期权激励计划，授予5人295万份期权[11] - 2023年完成2022年激励计划首次授予部分首次行权[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职推动公司完善治理[12] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易、承诺变更等情况[8] - 董高在拟分拆子公司无持股计划安排[11]