业绩相关 - 2024年半年度归属上市公司股东净利润为1.11亿元[20] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为8.27亿元[20] - 2024年度中期拟以总股本扣除429.87万股为基数，每10股派发现金股利3元[20] 股份回购 - 2021年回购股份规模不低于5000万元，不超过1亿元[22] - 2021年2月8日首次回购12.72万股，占当时总股本0.0909%，支付349.82万元[23] - 2021年11月19日完成回购，累计回购334.85万股，占当时总股本2.3917%，支付1亿元[24] - 2024年3月已使用135.3万股用于员工持股计划，剩余199.55万股[25] - 剩余199.55万股回购股份用途拟变更为注销并减少注册资本[26] 公司变更 - 公司注册资本由1.39亿元变更为1.77亿元，股份总数由1.39亿股变更为1.77亿股[31] - 《公司章程》拟修订注册资本为1.77381762亿元，股份总数为1.77381762万股[32] 会议与议案 - 现场会议时间为2024年9月13日14:00，网络投票时间为2024年9月13日[3] - 会议需审议《关于公司2024年度中期利润分配的议案》等9项议案[4][8] - 议案已于2024年8月27日经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过[37] 制度修改 - 公司拟根据相关规定修改《董事会议事规则》，修改后全文于2024年8月28日披露[39] - 公司拟根据相关规定修改《对外担保管理制度》，修改后全文于2024年8月28日披露[41] - 公司拟根据相关规定修改《控股股东和实际控制人行为规范》，修改后全文于2024年8月28日披露[43] - 公司拟根据相关规定修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》，修改后全文于2024年8月28日披露[45] - 公司拟根据相关规定修改《募集资金管理办法》，修改后全文于2024年8月28日披露[47] - 公司拟根据相关规定修改《信息披露管理办法》，修改后全文于2024年8月28日披露[49]