公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首发8900万股，1月24日在上交所上市[5] - 公司注册资本1,571,505,358元，股份总数同数，均为普通股[6][13] - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股484,365,000股，比例92.26%[13] - 亿兴投资发展有限公司持股24,885,000股，比例4.74%[13] - 福建省弘智投资管理有限公司持股5,250,000股，比例1.00%[13] - 贵人鸟投资有限公司持股10,500,000股，比例2.00%[13] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份10%，并3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会诉讼违规董高[27] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象融资不超3亿且不超年末净资产20%[32] - 审议单笔或累计超最近一期经审计净资产5%的对外捐赠事项[32] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[34] - 与关联人交易3000万以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易须审议[36] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事不足规定人数2/3等情形2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会前10天提临时提案[51] - 年度股东大会提前20日、临时提前15日公告通知股东[52] - 股东大会网络投票开始不早于现场前一日下午3:00，结束不早于现场结束当日下午3:00[53] - 发出通知后延期或取消需提前2工作日公告并说明原因[54] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%以特别决议通过[68] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[68] - 关联股东审议关联交易不参与投票，其所代表股份不计入有效表决总数[70] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿[69][70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举[88] - 董事会审议单笔或累计超最近一期经审计净资产0.5%但不超5%对外捐赠事项[90] - 公司对外担保需董事会审议，特定担保还需股东大会，需2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[91] - 180天以上单独或合计持1%以上股份股东可对违规董事等提起诉讼[93] - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占最近一期经审计净资产0.5%以上关联交易需审议[93] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需审议[96] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[94] - 董事会就非标准审计意见向股东大会说明[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[103] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[103] - 董事会临时会议通知时限为会议召开前2日，书面或电话、E - mail通知[103] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[104] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[110][115] - 副总经理、财务总监任免由总经理提名，董事会审议通过生效[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[138] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[139] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[140] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[140] - 满足现金分红条件，单一年度现金分红不少于当年度可供分配利润20%[142] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[149] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[176]