证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-074 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 3 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了 2023 年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于选举公司第五届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公 司第五届非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议 和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程 师的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 ...