证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-065 江苏神马电力股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对相关治理制度 进行了系统性的梳理、制定及修订。 2023 年 10 月 19 日 1 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、 《关于制定和修订董事会下设各委员会议事规则的议案》，同意拟对上述关于公 司相关治理制度进行梳理、制定和修订。其中《关于修订<独立董 ...