证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-064 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会与监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会换届情况 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按照程序进行董事会换届选举工作。 2023 年 10 月 18 日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，同意提名马斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士、金玲 女士、吕兆宝先生、金书渊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；Peter Paul Maritz 先生、石维磊先生、袁学礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各 候选人简历详见附件。 公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格 进行了审查，上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》中关于 ...