江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 8 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第六章 | 附则 13 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 经股东大会决议同意，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会、提名委员会。委员会成员应为单数，并不得少于 3 名。审 ...