战略委员会工作制度 二零二三年十月 江苏神马电力股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 1 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《江苏神马电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成且成员人数为单数，其中应 至少包括一名独立董事。 第 ...