股份变动 - 公司对1名离职激励对象的10,500股限制性股票予以回购注销[2] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[2][3][4] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[2][4] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[2][4] 公司治理规则 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，应单独计票除特定股东外其他股东的表决情况[5] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时，可实行差额选举[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[6] - 总经理及其他高级管理人员辞职，辞职自报告送达董事会时生效[7] - 监事辞职导致特定情形，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] - 董事会在年报及中报披露前拟定股利分配预案，由独立董事审核[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会[8] - 公司利润分配方案需经股东大会审议批准[8] - 持股3%以上股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权[8] - 董事会、独立董事和持股3%以上股东可向公司股东征集股东大会投票权[9] - 公司股东大会审议利润分配方案时需听取中小股东意见诉求[9] - 公司提供股东热线电话等保障中小股东权利[9] 章程相关 - 《公司章程》部分条款修改，其他条款未变[9] - 修改后的《公司章程》（2024年8月修订）全文详见指定网站及媒体[9] 其他 - 上述事项需提交公司股东大会审议[10] - 公告发布时间为2024年8月27日[11]