董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 七种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[21] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[23] - 定期会议书面通知发出后变更事项，应提前三日发变更通知[26] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，特定事项需三分之二以上董事出席[27] - 董事委托他人出席需遵循限制原则[32] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[45] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[50][51] 其他规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[33] - 董事会会议档案保存期限为十年[61] - 独立董事工作记录及上市公司提供资料至少保存十年[61]