股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月13日14点45分在杭州诚邦股份会议室二召开[3] - 网络投票8月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年8月6日，A股代码603316，简称诚邦股份[14] 换届选举 - 换届选举第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[8][9] - 第五届监事会非职工代表监事候选人是周欣欣和董明超[22] 议案相关 - 议案1为修改公司章程议案，属特别决议议案[8][9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2.00、议案3.00、议案4.00[11] 其他 - 会议登记8月13日9:00 - 14:00，地点公司董事会办公室[17] - 各议案7月27日已公告披露，会前将登载会议资料[9] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[23]