业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[7] - 财务报告资产总额错报金额达5‰为重大缺陷，3‰ - 5‰为重要缺陷，不到3‰为一般缺陷[20] - 非财务报告直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷，1‰ - 3‰为重要缺陷，不到1‰为一般缺陷[21] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度提升内控管理水平[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杜应流[25]