会议召开 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会会议[5] - 报告期内审计委员会会议召开3次、薪酬与考核委员会会议召开2次[6] 制度建设 - 2023年12月制定、修订《独立董事专门会议工作制度》等治理制度[7] 决策事项 - 2023年4月、5月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[10] - 2023年4月审查高级管理人员年度薪酬方案并审核确认2022年度薪酬[12] - 2023年7月审议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格等议案[13] - 2023年12月审议第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况议案[13] 其他情况 - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内不涉及公司被收购情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[11] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[11] - 不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[12] - 不存在董事、高级管理人员提名等事项[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司高质量发展[15]