会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会会议，独立董事亲自出席6次，委托出席1次[4] - 2023年公司召开1次薪酬和考核委员会会议，独立董事亲自出席1次[4] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[4] 资金相关 - 2023年3月16日拟为全资孙公司开具不超800万欧元（约5855.52万元人民币）分离式保函，有效期3年，2023年底未使用该额度[10][11] - 2023年4月27日公司及下属公司拟申请不超30亿元贷款、综合授信融资额度，公司拟为下属公司提供不超10亿元担保，为参股公司提供不超3000万元担保，2023年底未使用该额度[11][13] - 截止2023年12月31日，公司控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况[14] - 2023年3月16日首次公开发行募投项目结项，将节余募集资金14717.93万元永久性补充流动资金[15] 激励与分配 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.00元（含税）[19] - 2023年5月22日通过2021年限制性股票激励计划首次授予权益第二期、预留授予第一期解除限售议案，327.25万股限制性股票于5月26日上市流通[20] - 2023年10月26日通过调整2021年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，首次授予回购价格为7.50元/股、预留授予回购价格为8.50元/股[21] - 2024年2月5日完成对首次授予的1名离职激励对象罗平已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票的回购注销事项[21] 其他事项 - 独立董事认为公司高级管理人员2023年度薪酬合规合适[16] - 公司继续聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况[22] - 报告期内完成2022年年报、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告的编制和披露工作，并披露各类临时公告[23] - 公司2023年信息披露工作符合规定，信息披露真实、准确、完整、及时[24] - 报告期内持续关注内部控制执行情况，保障了内部控制的有效性[25] - 2023年独立董事遵守相关规定，发挥经验和专长，维护公司整体利益及中小股东合法权益[27] - 2024年独立董事将继续为公司提出建设性意见和建议，促进公司规范运作和持续稳定健康发展[27]