会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年审计委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，制定《独立董事专门会议机制》[7] 议案审议情况 - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[12] - 2023年4月20日第六届董事会第二次会议审议通过关联交易议案[15] - 2023年6月6日会议通过调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销147.9万股限制性股票的议案[23] 报告编制披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等4份报告[16] 审计机构聘请 - 2023年4月20日、5月16日会议同意聘请天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[18] 人员选举补选 - 2023年11月24日会议同意补选董静女士为第六届董事会独立董事候选人[19] - 2023年12月12日第二次临时股东大会选举董静女士为第六届董事会独立董事[21] 股票回购注销 - 2023年8月4日完成对147.9万股限制性股票的回购注销[23] 薪酬发放依据 - 董事及高级管理人员薪酬根据业绩指标考核结果发放[22] 沟通交流情况 - 独立董事利用股东大会等与中小投资者沟通交流[12] - 独立董事积极到公司实地调查并与相关人员沟通[13] - 公司管理层重视与独立董事沟通并配合实地调查[14]