会议情况 - 2023年4月20日召开第六届董事会审计委员会第一次会议和第六届董事会第二次会议[15] - 2023年5月16日召开2022年年度股东大会，同意聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年11月24日召开第六届董事会提名委员会第二次会议和第六届董事会第六次会议[5] - 2023年12月12日召开2023年第二次临时股东大会，补选董静为独立董事[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] - 披露《2022年度内部控制评价报告》，反映内控状况[14] 独立董事 - 董静任职时间为2023年12月12日至2023年12月31日[5] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通合作[20] 薪酬与制度 - 2023年董事及高管薪酬依业绩考核发放[18] - 2023年制定《独立董事专门会议机制》[6]