董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[3] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[5] - 董事长十日内召集主持临时会议[7] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[11] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] 独立董事管理 - 连续两次未出席提议解除职务[19] - 每年评估独立性并披露[23] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决（电话、视频除外）[24] - 提案决议超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上[26][27] - 董事回避时无关联董事过半数通过[28] 提案处理 - 未通过一个月内不重审[32] - 部分董事认为有问题暂缓表决[33] 会议记录 - 可全程录音[34] - 记录含届次、时间等内容[35][36] - 秘书制作纪要和决议，相关人员签字[37] - 董事签字确认，有异议书面说明[38] 决议公告 - 按上交所规则办理，披露前保密[39] 档案保存 - 会议档案保存十年[42]