会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年3月13日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，8票同意[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[4] - 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，8票同意[5][6]