公司章程修订 - 2024年3月13日第三届董事会第十二次会议审议通过修订《公司章程》议案，待2024年第一次临时股东大会批准[1] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[17] 党委会议规则 - 党委会会议半数以上党委委员到会方能举行，形成决定须应到会党委委员半数以上同意[6] - 讨论人事任免、奖惩事项，须三分之二以上党委委员到会方能举行[6] 关联交易规定 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上为关联交易[7] 募投项目资金 - 募投项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，需经董事会审议等程序[8] - 低于500万或低于募集资金净额5%，可免于相关程序[8] 董事会会议 - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况可电话或口头通知[9] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，不少于全体董事总数三分之一，至少1名为会计专业人士[9] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超6年[10] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 任期届满前被解除职务或辞职致比例不符规定等，公司60日内完成补选[11] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[10] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[14] 监事规定 - 职工代表监事不少于全体监事总数三分之一[10] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[14] 信息披露 - 指定《中国证券报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露媒体及网站[16] 授权事项 - 修订事项提交股东大会审议，提请授权董事长及其再授权人士办理变更登记手续[17]