会议与决策 - 2023年董事会应参加13次，亲自出席13次，通讯参加8次[5] - 2023年股东大会应参与6次，出席6次[5] - 2023年参加审计委员会6次、提名委员会2次、独董专门会议1次[6] - 2023年1月16日审议2023年度日常关联交易额度议案[11] - 2023年12月13日审议2024年度日常关联交易额度议案[12] - 2023年8月11日提名孙德坤为独董候选人[15] - 2023年10月17日提名补选曲俊宇为董事[15] - 2023年8月29日同意聘任刘国阳、周国杰为副总经理[15] - 2023年4月19日审议通过2022年度利润分配及转增预案[17] 财务与担保 - 截至2023年12月31日，担保总额28758.37万元，占净资产7.64%[14] - 2022年度支付和信会计师事务所报酬150万元[19] 管理与信息 - 公司募集资金管理无违规[20] - 报告期内公司及相关方无违反承诺情况[21] - 2023年信息披露人员按要求做好工作[22] 治理与展望 - 2023年完善内控体系[23] - 2023年独董推动完善治理结构[25] - 未来独董将提供建议并发表独立意见[25]