人员相关 - 张焕平2023年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加6次，无委托和缺席[5] - 2023年张焕平参加董事会审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年8月11日公司提名孙德坤为第四届董事会独立董事候选人[12] - 2023年8月29日公司聘任刘国阳、周国杰为副总经理[12] 审议事项 - 2023年1月16日公司审议通过多项预计日常关联交易额度议案[10] - 2023年2月28日公司审议通过为全资子公司申请抵押贷款提供担保议案[11] - 2023年4月19日公司审议通过为子公司银行授信额度提供担保议案[11] - 2023年4月19日公司审议通过2022年度利润分配及资本公积转增股本预案议案[14] 财务情况 - 公司支付和信会计师事务所2022年度报酬150万元，含财务审计费100万、内控审计费50万[15] - 2023年度公司与关联方无违规占用资金情况[11][16] 其他 - 公司全年发布公告四十余篇[17] - 2023年度公司建设并完善内控体系[18] - 2023年独立董事履职促进董事会决策科学性和客观性[19]